董事

於本報告日期，本公司擁有四名執行董事，三名非執行董事及四名獨立非執行董事。彼等的履歷詳情載列如下：

執行董事

張繼民先生 — 主席
張先生，69歲，本公司的創始人，為本公司主席及執行董事。他主要負責本集團的整體策略規劃及投資決定。張先生亦為本集團若干附屬公司（包括中國西部BVI、陝西堯柏、藍田堯柏、安康堯柏、秀山堯柏、西安堯柏及龍橋堯柏）的董事。

張先生擁有逾28年水泥行業經驗，他曾於一九八五年至一九九零年十二月期間擔任陝西省蒲城縣罕井鎮第二水泥廠（我們位於蒲城的生產設施的其中一個前身）廠長，並於之後擔任蒲城縣罕井鎮水泥廠廠長（我們位於蒲城的生產設施的另一個前身）。這兩家水泥廠乃西部水泥的起源，見證了在張先生的管理下本集團的成長。

自一九九二年至一九九四年，張先生積極參與各種水泥技術開發專案，他領導開發的低熱礦渣水泥及中熱矽酸鹽水泥更獲陝西省政府頒發科學技術進步獎二等獎。

自二零零九年十二月起，張先生亦擔任陝西省水泥協會主席等若干社會職務，陝西省水泥協會乃由陝西省工業和資訊化廳原材料處及陝西省若干水泥生產企業聯合成立的行業協會。作為陝西省水泥協會主席，張先生主要負責促進陝西省水泥企業的資訊交流，帶領協會建立和完善水泥行業自我規管制度，維護市場公平競爭，向陝西省政府提供技術及人力資源，並協助規範陝西省水泥行業。張先生亦曾是陝西省第十一屆人民代表大會常務委員會西安市代表，曾出席陝西省第十一屆人民代表大會常務委員會的全體會議，審議和批准陝西省的政策、經濟等各種事宜。張先生亦擔任中國水泥協會副主席。

透過這些社會職務，張先生與業內合作夥伴及地方政府保持密切接觸，以緊貼水泥行業的最新發展趨勢及政府政策，並保持敏銳的市場和商業洞察力。張先生於二零零一年七月在北京大學修畢經濟管理專業培訓。

曹建順先生 — 總裁
曹先生，51歲，於二零二三年二月二日獲委任為執行董事及總裁。曹先生畢業於中共陝西省委黨校，持有經濟管理學士學位，並持有中國西北大學工商管理碩士學位。曹先生於中國建材行業擁有豐富管理及技術經驗。彼於一九九四年三月加入本公司全資附屬公司堯柏特種水泥集團有限公司（「堯柏集團」），並先後擔任多個主要職位，包括(i)於一九九七年一月至二零零五年八月擔任堯柏集團水泥機械廠廠長；(ii)於二零零五年八月至二零零八年六月擔任蒲城堯柏特種水泥有限公司（「蒲城堯柏」）第一水泥廠廠長；(iii)於二零零八年六月至二零一二年十二月擔任安康市堯柏水泥有限公司經理；及(iv)於二零一三年一月至二零一五年十二月擔任堯柏集團安康大區總經理。此外，曹先生曾於二零一六年一月至二零一八年十二月擔任中材國際莫伊爾水泥有限責任公司總經理，並於二零一九年一月至二零二三年一月擔任國際水泥投資管理公司副總裁。彼自二零二三年一月起擔任堯柏集團董事長兼總裁。憑藉於建材行業的豐富經驗，曹先生榮獲「陝西全省建材行業先進個人」獎項。

楚宇峰先生 — 首席財務官
楚先生，46歲，於二零二三年二月二日獲委任為執行董事。楚先生於一九九九年六月畢業於西安交通大學，獲國際會計學學士學位，並於二零零五年六月獲得由荷蘭馬斯特里赫特管理學院及孟加拉獨立大學合辦之國際商業課程之工商管理碩士學位。楚先生於財務管理方面擁有豐富經驗。彼於二零一二年七月加入本集團，並先後擔任多個主要職位，包括(i)於二零一二年七月至二零一三年七月擔任堯柏集團財務部副總監；(ii)於二零一三年八月至二零一四年七月擔任堯柏集團監審總監；(iii)於二零一四年八月至二零一六年十二月擔任堯柏集團財務部總監；(iv)於二零一七年一月至二零一九年十二月擔任堯柏集團財務部總經理；(v)於二零一九年一月至二零二一年十二月擔任西安光信小額貸款有限公司董事長；及(vi)於二零二零年一月至二零二一年十二月擔任堯柏集團副總裁。彼自二零二零年一月和二零二二年一月起分別擔任本公司首席財務官、西部國際控股副總裁。加入本集團前，楚先生於一九九九年十月至二零零二年七月擔任陝西省進出口公司財務會計；於二零零二年十一月至二零零七年十月擔任中孟陶瓷工業有限公司財務總監；於二零零七年十一月至二零零八年八月擔任庫柏西安熔斷器有限公司財務經理；於二零零八年九月至二零一零年十月擔任國際商業機器（中國）投資有限公司西安分公司財務經理；及於二零一零年十月至二零一二年六月擔任義大利水泥集團富平分公司財務副總監。楚先生為英國特許會計師公會會員。

王蕊女士 — 副主席兼黨總支部書記 (堯柏集團)
王女士，45歲，為本公司全資附屬公司堯柏特種水泥集團有限公司（「堯柏集團」）副主席兼黨總支部書記。彼自二零二三年一月起擔任該職位，主要負責監督堯柏集團的市場管理、採購、物流及其他營運。王女士於二零一八年六月取得管理科技大學（University of Management and Technology）工商管理碩士學位。彼於一九九八年十二月加入本集團，並曾任多個職位，包括：(i)自一九九八年十二月至二零零六年十二月擔任蒲城堯柏特種水泥公司行政總經理；(ii)自二零零七年一月至二零零八年八月擔任西安藍田堯柏水泥有限公司總經理助理；(iii)自二零零七年一月至二零零八年八月擔任西安市堯柏物資有限公司（「堯柏物資」）總經理助理；(iv)自二零零九年七月至二零一零年六月擔任堯柏集團行政總監；(v)自二零一零年七月至二零一零年九月擔任堯柏集團銷售部副總經理；(vi)自二零一零年十月至二零一五年一月擔任堯柏物資總經理；(vii)自二零一八年一月至二零一九年十二月擔任堯柏集團副總裁；及(viii)自二零二零年一月至二零二二年十二月擔任堯柏集團行政總裁。彼曾獲西安市高層次人才、陝西省工信廳中共優秀共產黨員、全國建材行業優秀企業家等多項榮譽。

非執行董事

馬朝陽先生
馬先生，55歲，於二零一零年七月二十九日獲委任為本公司非執行董事。彼於一九九八年五月獲西北工業大學管理學碩士學位，自一九九六年起出任中國陝西的西北工業大學管理學教授。鑒於其學術知識及豐富的策略規劃經驗，馬先生獲委任為本公司的非執行董事，在整體策略規劃及業務營運方面擔任本公司的顧問角色。馬先生自二零一五年十一月起一直擔任International Cement Group Ltd. （在新加坡交易所主板上市的公司）的主席兼董事。

凡展先生
凡先生，38歲，於二零二三年六月七日獲委任為本公司非執行董事，彼為高級會計師。凡先生於二零零六年七月畢業於銅陵學院，主修會計學。凡先生於財務及投資管理方面具有豐富經驗。彼目前為安徽海螺水泥股份有限公司（「海螺水泥」）的財務部副部長及中國海螺環保控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：0587））的執行董事。在此之前，彼曾分別於二零零六年七月至二零零七年三月及二零零七年三月至二零零八年三月擔任安徽銅陵海螺水泥有限公司的會計師及財務主管。於二零零八年三月至二零一七年十月，凡先生於海螺水泥擔任多個職務，包括(i)於二零零八年三月至二零零九年十二月擔任會計師；(ii)於二零零九年十二月至二零一一年三月擔任財務部主管；及(iii)二零一一年三月至二零一七年十月擔任部長助理。

汪志新先生
汪先生，50歲，於二零二四年一月十日獲委任為本公司非執行董事。汪先生於委任生效前的二零二四年一月十日，已根據上市規則第3.09D條，取得法律意見。彼確認知悉擔任本公司董事的責任。汪先生於二零一四年六月畢業於武漢理工大學無機非金屬材料學士學位。汪先生於水泥生產管理及外部溝通擁有豐富經驗。自二零零四年六月起至二零一四年七月，彼於安徽懷寧海螺水泥有限公司擔任多個重要職位，包括(i)自二零零四年六月起至二零零六年一月擔任製造分廠廠長助理；(ii)自二零零六年二月起至二零零八年三月擔任製造分廠廠長副廠長；(iii)自二零零八年三月起至二零零九年六月擔任製造分廠廠長；(iv)自二零零九年六月起至二零一一年二月擔任總經理助理；及(v)自二零一一年二月起至二零一四年七月擔任副總經理。自二零一四年七月起至二零二零年八月，汪先生於寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司擔任兩個職位，包括(i)自二零一四年七月起至二零一五年十二月擔任執行副總經理；及(ii)自二零一五年十二月起至二零二零年八月擔任總經理。自二零二零年八月起至二零二三年四月，汪先生於安徽海螺水泥股份有限公司（「海螺水泥」）擔任陝西甘肅地區委員會副主任、於平涼海螺水泥有限責任公司擔任總經理以及於哈密弘毅建材有限責任公司擔任黨委書記及總經理。自二零二一年十月起，汪先生擔任海螺水泥陝西甘肅地區的執行主席。

獨立非執行董事

李港衛先生
李先生，69歲，於二零一零年七月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦擔任本公司審核委員會主席，薪酬委員會成員及提名委員會成員。李先生主要負責審核公司財務報告程式，審計程式，內控及風險評估系統並在公司財務管理及企業管治方面向董事會提供相關獨立建議。

李先生於一九八零年七月獲倫敦Kingston University（前稱為Kingston Polytechnic）文學學士學位，其後於一九八八年二月獲澳洲Curtin University of Technology商學深造文憑。李先生於過往29年曾任安永會計師事務所的合夥人，為該所發展中國業務擔當主要領導角色。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、澳大利亞特許會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及澳門註冊會計師公會會員。目前，李先生亦分別自二零一零年七月、二零一零年十一月、二零一二年十一月、二零一三年十一月、二零一七年四月及二零二三年三月起擔任超微動力控股有限公司、中國現代牧業控股有限公司、雷士照明控股有限公司、雅士利國際控股有限公司及國泰君安証券股份有限公司（於香港聯交所主板上市的公司）及Intchains Group Limited（為於納斯達克上市的公司）的獨立非執行董事，以及分別在二零零九年十月至二零一三年八月、二零一四年七月至二零一五年九月、二零一一年十一月至二零一六年五月、二零一一年三月至二零二零年二月、二零一四年八月至二零二零年十二月、二零一四年八月至二零二二年六月及二零一一年三月至二零二三年九月期間擔任中國太平保險控股有限公司、美麗家園控股有限公司、中信証券股份有限公司、西藏水資源有限公司、中國潤東汽車集團有限公司、萬洲國際有限公司及國美電器控股有限公司（均為於香港聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事，及於二零零九年十月至二零一一年十二月期間，擔任Sino Vanadium Inc.（一家於加拿大TSX創業交易所上市的公司）的獨立非執行董事。由二零零七年至二零一七年十二月，李先生獲委任為中國人民政治協商會議湖南省委員。

朱東先生
朱先生，62歲，於二零一九年七月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。朱先生於一九八二年在廣西大學畢業，獲得機械工程學士學位，於一九九六年完成清華大學工商管理碩士學位課程。朱先生在資本市場及企業融資方面擁有約30年經驗，涉及證券發行、股票及股票掛鈎產品的包銷及配售、併購、企業重組及重組以及其他一般企業顧問活動。自一九八二年八月至一九九二年十一月，朱先生在中國政府各部門工作。自一九九四年五月至一九九八年五月，彼在Peregrine Investment Group擔任高級經理。自一九九八年五月至二零一一年七月，彼在法國巴黎資本（亞太）有限公司擔任董事總經理。自二零一一年九月至二零一六年五月，彼擔任野村國際（香港）有限公司董事總經理。朱先生現時為聯交所上市公司HPC Holdings Limited的獨立非執行董事。

譚競正先生
譚先生，74歲，於二零一零年七月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會之成員。譚先生主要負責監督本公司董事及高級管理人員的薪酬政策及體系，同時負責監控公司業績目標完成情況並在有潛在利益衝突時擔當引導角色。

譚先生於一九七五年十一月獲Concordia University商學士學位。譚先生為香港執業會計師。彼為香港會計師公會資深會員及加拿大安大略省特許專業會計師會員。譚先生為香港會計師公會重整及破產管理專項學會執行委員會之前任委員。彼亦為香港華人會計師公會前任會長。譚先生亦擔任其他五間香港聯交所主板上市公司信星鞋業集團有限公司（自一九九四年五月起）、首惠產業金融服務集團有限公司（自一九九六年二月起）、星光集團有限公司（自二零零四年七月起）、京西重工國際有限公司（自二零一四年一月起）及睿見教育國際控股有限公司（自二零一七年一月起）的獨立非執行董事。彼亦分別於一九九九年十二月至二零二二年六月、於二零一六年二月至二零二二年九月及於二零零四年九月至二零二三年八月擔任中建富通集團有限公司、大灣區投資控股集團有限公司及滬港聯合控股有限公司的獨立非執行董事。

馮濤先生
馮先生，67歲，於二零二三年二月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。馮先生於一九八二年六月畢業於長安大學（前稱西安工程學院），獲地球物理學學士學位，於一九九七年六月畢業於西安交通大學（前稱陝西財經學院），獲經濟學博士學位。

馮先生於經濟學領域具有豐富的教學及研究經驗。彼曾於一九八六年七月至二零零零年七月任職於陝西財經學院並擔任多個要職，包括：(i)於一九八六年十二月至一九九零年六月擔任教研室主任；(ii)於一九九零年九月至一九九二年六月擔任經濟系副系主任：(iii)於一九九二年九月至二零零零年七月擔任經濟系系主任；(iv)於一九九二年十月至一九九七年六月擔任副教授；及(v)於一九九七年六月至二零零零年七月擔任教授。於二零零零年，西安交通大學、西安醫科大學及陝西財經學院合併成立西安交通大學經濟與金融學院。馮先生曾於二零零零年七月至二零二二年三月任職於西安交通大學經濟與金融學院並先後擔任多個要職，包括(i)於二零零零年七月至二零零四年六月擔任副院長，及(ii)於二零零零年九月至二零二二年三月擔任國際經濟與投資領域的博士生導師。馮先生於二零二二年三月自西安交通大學經濟與金融學院退休。目前，馮先生是陝西省政府決策諮詢委員會財政金融組成員及西安市決策諮詢委員會財政金融組組長。

近年來，馮先生主持多項國家社會科學基金項目、教育部重點項目及其他省部級項目。此外，彼亦出版八本專著及教科書，並於《經濟學季刊》、《經濟學人》及《金融研究》等期刊上發表120多篇論文。

高級管理層

中國西部水泥有限公司

陳兢修先生 — 財務總監及公司秘書
陳先生，46歲，於二零一零年六月一日加入本公司。陳先生於獲委任為本公司財務總監前，為本公司財務副總監。彼於二零一二年六月起獲委任為本公司的公司秘書。於二零二零年一月，陳先生調任為本公司財務總監。於二零零零年九月至二零零八年八月，陳先生任職安永，職位包括員工會計師、高級會計師及經理。於二零零八年九月至二零零九年十月，陳先生任職網上遊戲營運商Nineyou International Limited之財務總監兼公司秘書。彼於二零零零年十一月在香港大學畢業，獲金融學士學位。陳先生為香港會計師公會及美國註冊會計師公會會員。